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LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ÚLTIMA REFORMA 27/12/2022) ARTÍCULO 29-A Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este Código, deberán contener los siguientes requisitos: I. La clave del Registro Federal de Contribuyentes, nombre o razón so...
LEGISLACIÓN FEDERAL LEY DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR (ÚLTIMA REFORMA 24/01/2024) ARTÍCULO 36 Las Sociedades Financieras Populares, dependiendo del Nivel de Operaciones que les sea asignado, podrán realizar las operaciones siguientes: I. Sociedades Financieras Populares con Nivel de Operaci...
LEGISLACIÓN FEDERAL LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO (ÚLTIMA REFORMA 24/01/2024) ARTÍCULO 106 A las instituciones de crédito les estará prohibido: I. DEROGADA; II. DEROGADA; III. Dar en garantía títulos de crédito que emitan, acepten o conserven en tesorería; IV. Operar directa o i...
LEGISLACIÓN FEDERAL LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS (ÚLTIMA REFORMA 24/01/2024) ARTÍCULO 294 A las Instituciones de Seguros les estará prohibido: I. Dar en garantía los bienes de su activo, a excepción del efectivo o valores que requieran para asegurar el cumplimiento de las obligaciones q...
LEGISLACIÓN FEDERAL LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS (ÚLTIMA REFORMA 24/01/2024) ARTÍCULO 295 A las Instituciones de Fianzas les estará prohibido: I. Dar en garantía los bienes de su activo, a excepción del efectivo o valores que requieran para asegurar el cumplimiento de las obligaciones q...
LEGISLACIÓN FEDERAL LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS (ÚLTIMA REFORMA 24/01/2024) ARTÍCULO 361 A las Sociedades Mutualistas les estará prohibido: I. Dar en garantía los bienes de su activo; II. Obtener préstamos, a excepción de líneas de crédito otorgadas por las instituciones de crédito ...
LEGISLACIÓN FEDERAL LEY DE UNIONES DE CRÉDITO (ÚLTIMA REFORMA 10/01/2014) ARTÍCULO 40 Las uniones, en los términos de su autorización y dependiendo del nivel de operaciones que les corresponda, sólo podrán realizar las siguientes operaciones: I. Recibir préstamos y créditos exclusiv...
LEGISLACIÓN FEDERAL LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ÚLTIMA REFORMA 12/11/2021) ARTÍCULO 27 Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los siguientes requisitos: I. Ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, salvo que se trate de dona...
LEGISLACIÓN FEDERAL LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ÚLTIMA REFORMA 12/11/2021) ARTÍCULO 93 No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos: I. Las prestaciones distintas del salario que reciban los trabajadores del salario mínimo general para una o var...
LEGISLACIÓN FEDERAL LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ÚLTIMA REFORMA 12/11/2021) ARTÍCULO 147 Las deducciones autorizadas en este Título para las personas físicas que obtengan ingresos de los Capítulos III, IV y V de este Título, deberán reunir los siguientes requisitos: I. Que sean estrict...
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LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (ÚLTIMA REFORMA 21/12/2012) ARTICULO 28 El pago de los créditos fiscales deberá hacerse en efectivo en las oficinas de Recaudación de Rentas del Estado, así como en las Instituciones de Crédito y demás lugares que autorice la Secretaría de ...
LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR (ÚLTIMA REFORMA 16/05/2012) ARTÍCULO 22 A la Secretaría de Finanzas le corresponde administrar la Hacienda Pública del Estado, y le competen las siguientes atribuciones: I. En materia de administración financiera: a) Planear, programa...
LEGISLACIÓN DE CAMPECHE CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE CAMPECHE (ÚLTIMA REFORMA 26/12/2011) ARTÍCULO 29 Las contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios se causarán y pagarán en moneda nacional. En los casos en que las leyes fiscales establezcan la aplicación del índice nacional de precios al co...
LEGISLACIÓN DE CAMPECHE CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE CAMPECHE (ÚLTIMA REFORMA 26/12/2011) ARTÍCULO 40 Son responsables solidarios con los contribuyentes: I. Los retenedores y las personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudar contribuciones a cargo de los contribuyentes, hasta por ...
LEGISLACIÓN DE COAHUILA CÓDIGO PENAL DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ÚLTIMA REFORMA 08/12/2023) ARTÍCULO 292 (TIPOS PENALES EQUIPARADOS AL FRAUDE) Se equipararán al fraude y se impondrá las penas previstas en el artículo anterior, según la cuantía estimada de la afectación de que se trate: I. (Doble ve...
LEGISLACIÓN DE COAHUILA LEY DEL INSTITUTO COAHUILENSE DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES (ÚLTIMA REFORMA 22/03/2013) ARTÍCULO 10 Son facultades del Consejo Directivo: I. Elaborar, conocer y, en su caso, aprobar el Programa Estatal de las Personas Adultas Mayores. Para la elaboración del Programa Estatal de las Personas Ad...
LEGISLACIÓN DE COLIMA CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE COLIMA (ÚLTIMA REFORMA 21/05/2011) ARTICULO 28 El pago de las contribuciones, sus accesorios y aprovechamientos deberá hacerse en efectivo y en moneda nacional, salvo que las disposiciones aplicables establezcan que se haga en especie. Se aceptará...
LEGISLACIÓN DE COLIMA CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE COLIMA (ÚLTIMA REFORMA 21/05/2011) ARTICULO 36 Son responsables solidarios: I.- Quienes en los términos de las leyes están obligados al pago de la misma prestación fiscal; II.- Quienes manifiesten su voluntad de asumir responsabilidad solida...
LEGISLACIÓN DE CHIHUAHUA CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (ÚLTIMA REFORMA 06/10/2012) ARTICULO 44 El pago de impuestos, derechos y contribuciones especiales, así como los productos y aprovechamientos, deberán efectuarse en las oficinas recaudadoras del estado o en los establecimientos que autorice...
LEGISLACIÓN DE CHIHUAHUA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (ÚLTIMA REFORMA 31/10/2020) ARTÍCULO 33 Los honorarios previstos en el Arancel comprenden los gastos incurridos con motivo de la organización y funcionamiento de la prestación del servicio profesional que la Notaria o Notario Público debe p...
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Jurisprudencia Novena época XXVII, Febrero de 2008 CHEQUES. LA PRESCRIPCIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO OPERA UNA VEZ FENECIDO EL TÉRMINO EXIGIDO, SIN NECESIDAD DE QUE EL LIBRADOR DEMUESTRE EN JUICIO LA EXISTENCIA DE FONDOS SUFICIENTES PARA EL COBRO DEL TÍTULO.
Tesis aislada Novena época XXIII, Febrero de 2006 FRAUDE COMETIDO POR LIBRAR CHEQUES SIN FONDOS. CUANDO LA CONDUCTA ATRIBUIDA AL ACTIVO ESTÁ COMPRENDIDA TANTO EN UNA NORMA GENERAL, COMO EN UNA ESPECIAL, DEBE APLICARSE ESTA ÚLTIMA ACORDE CON EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).
Tesis aislada Novena época XX, Julio de 2004 FRAUDE COMETIDO POR LIBRAR CHEQUES SIN FONDOS. PARA QUE SE ACTUALICE ESE DELITO DEBEN QUEDAR PLENAMENTE DEMOSTRADOS, TANTO LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 199 Y 200, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL ESTATAL, COMO QUE EL LIBRADOR ES EL TITULAR DE LA CUENTA DE CHEQUES, O BIEN, QUE EL ACTIVO ESTÉ AUTORIZADO POR EL TITULAR PARA EXPEDIR CHEQUES A SU CARGO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).
Tesis aislada Novena época IX, Mayo de 1999 CHEQUES SIN FONDOS. EL DELITO DE FRAUDE ESPECÍFICO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 338, FRACCIÓN XXI, DEL CÓDIGO PENAL DE DURANGO, REQUIERE DE UN RESULTADO TAMBIÉN ESPECÍFICO.
Tesis aislada Novena época IX, Mayo de 1999 CHEQUES SIN FONDOS. EL DELITO DE FRAUDE ESPECÍFICO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 338, FRACCIÓN XXI, DEL CÓDIGO PENAL DE DURANGO, NO INVADE LA ESFERA DE COMPETENCIA FEDERAL EN MATERIA DE COMERCIO.
Tesis aislada Novena época VI, Julio de 1997 FRAUDE POR LIBRAMIENTO DE CHEQUES SIN FONDOS.
Tesis aislada Novena época V, Febrero de 1997 FRAUDE, PRESCRIPCION DE LA ACCION PERSECUTORIA DEL DELITO DE, TRATANDOSE DEL LIBRAMIENTO DE CHEQUES SIN FONDOS. ES INTRASCENDENTE PARA ESOS EFECTOS LA PRESENTACION EXTEMPORANEA DE TALES DOCUMENTOS PARA SU COBRO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY MERCANTIL.
Jurisprudencia Novena época V, Febrero de 1997 FRAUDE ESPECIFICO COMETIDO MEDIANTE LA EXPEDICION DE CHEQUES SIN FONDOS. ELEMENTOS (LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA).
Tesis aislada Novena época III, Junio de 1996 FRAUDE. ELEMENTO ENGAÑO, SE CONFIGURA POR GIRAR CHEQUES A CARGO DE CUENTAS SIN FONDOS.
Tesis aislada Octava época XII, Noviembre de 1993 FRAUDE. INEXISTENCIA DEL DELITO DE. CUANDO SE ENTREGAN CHEQUES SIN FONDOS PARA PAGAR ADEUDO ANTERIOR. (LEGISLACION DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI).
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Título
QUERELLA FRAUDE POR LIBRAR CHEQUES SIN FONDOS
APERTURA DE CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE
CRÉDITO COMERCIAL DOCUMENTARIO
CRÉDITO DE HABILITACIÓN O AVÍO Y REFACCIONARIO
FACTORAJE FINANCIERO
CONTRATO DE DEPÓSITO DE TÍTULOS EN ADMINISTRACIÓN
CONTRATO DE DESCUENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES
ESTATUTO SOCIAL DE COOPERATIVA
ESTATUTO SOCIAL DE SOCIEDAD COOPERATIVA
SENTENCIA DE RECURSO DE APELACIÓN SUP-RAP-050/2001
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Tipo Nombre Fecha de publicación Fecha de última reforma
TRATADOS INTERNACIONALES CONVENCION DE LA ORGANIZACION DE COOPERACION Y DESARROLLO ECONOMICOS 05/07/1994
TRATADOS INTERNACIONALES CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LETRAS DE CAMBIO INTERNACIONALES Y PAGARES INTERNACIONALES 27/01/1993
TRATADOS INTERNACIONALES CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, ADOPTADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS EL NUEVE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 28/01/2003
TRATADOS INTERNACIONALES DECISIONES DEL XXII CONGRESO DE BEIJING 1999 DE LA UNION POSTAL UNIVERSAL, ADOPTADAS EN LA CIUDAD DE BEIJING, CHINA, EL QUINCE DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 30/12/2005
TRATADOS INTERNACIONALES TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ESTADOS DE LA ASOCIACION EUROPEA DE LIBRE COMERCIO 29/06/2001
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